É de conhecimento geral que as notas fiscais eletrônicas vieram para ficar e facilitaram de mais o dia a dia dos gestores financeiros das empresas. No entanto, por não estarem imunes a ataques criminosos, golpes envolvendo notas fiscais têm se tornado cada vez mais comuns, representando uma grande preocupação para empresas e consumidores. Exatamente por isso que a utilização de um sistema de gestão de NF tornou-se essencial na garantia da segurança e a integridade das transações comerciais. Conheça alguns dos golpes mais aplicados e proteja sua empresa.
Um dos golpes mais comuns envolvendo notas fiscais é a emissão de notas falsas. Nesse tipo de golpe, os criminosos falsificam notas fiscais para simular transações comerciais inexistentes, com o objetivo de obter vantagens financeiras ilícitas, como deduções fiscais indevidas ou obtenção de créditos tributários. É justamente nesse ponto que um sistema de gestão de NF pode ajudar a prevenir esse tipo de fraude, simplesmente verificando a autenticidade das notas fiscais e detectando padrões suspeitos de emissão.
Outro golpe comum é a clonagem de notas fiscais legítimas. Aqui, os criminosos obtêm acessos indevidos às notas fiscais legítimas das empresas e as utilizam para realizar transações fraudulentas, tudo isso, é claro, seu que os proprietários das notas fiscais originais tomem conhecimento. A integração em um banco de dados criptografado de um sistema de gestão de NF pode ajudar a prevenir a clonagem de notas fiscais, além de monitorar, em tempo real, o uso e a circulação das notas já emitidas, detectando quaisquer atividades suspeitas.
A ardilosidade do criminosos não para por aí. A tática mais utilizada hoje em dia na aplicação de fraudes é o golpe da nota fiscal cancelada. Nesse caso, os criminosos emitem uma nota fiscal válida, mas posteriormente a cancelam e emitem uma nova nota fiscal com informações falsas, e assim podem obter vantagens indevidas. Tal atividade é extinta caso a empresa possua um sistema de gestão de NF que emita um relatório completo do histórico de alterações nas notas fiscais lançadas e verifique a consistência das informações fornecidas.
Por fim, outro golpe muito comum, mas pouco conhecido é o phishing de nota fiscal. Ele consiste no envio e-mails falsos ou mensagens de texto, por parte da quadrilha especializada, que se passam por comunicados de empresas legítimas e solicitam informações pessoais ou financeiras dos destinatários, sempre sob o pretexto de fornecer informações sobre uma suposta nota fiscal pendente ou um problema envolvendo alguma transação realizada. Para ajudar a prevenir o phishing de nota fiscal, é necessário o uso de uma plataforma segura para o compartilhamento e armazenamento de informações contábeis e notas fiscais, minando, portanto, a probabilidade de terceiros terem acesso a informações confidenciais.
Prevenir é o…
Apesar dos golpes acima serem os mais comuns, não se pode ignorar outras práticas ilícitas como a emissão de notas fiscais duplicadas, a subfaturação e a super faturação de notas fiscais, entre outros. Para além desses golpes específicos, há também uma série de outros esquemas fraudulentos envolvendo notas fiscais, que são criados todos os dias, já que as quadrilhas se reinventam de acordo com suas necessidades.
Em resumo, um sistema de gestão de NF pode e deve ser prioridade na gestão financeira da sua empresa, já que é ele quem vai ajudar a prevenir todas essas questões apresentadas fornecendo controles e verificações adicionais para cada etapa do processo e garantindo a integridade e autenticidade das transações comerciais. A Corporato atua no mercado de integração, gerenciamento e controle fiscal, com softwares de gestão fiscal que, essencialmente, irão blindar o seu negócio de problemas com a Receita Federal, a polícia e o mercado, dada sua essencialidade na manutenção de medidas proativas para proteger suas operações e sua saúde financeira.
